各位股东:
滨州农村商业银行股份有限公司(以下称“本行”)根据第一届董事会第十二次会议决议,定于2019年6月21日下午15:00召开本行2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)会议时间:2019年6月21日(星期五),下午15:00,会议期限半天。
(二)会议地点:山东省滨州市渤海三十路506号滨州绿都大酒店六楼会议室。
(三)召开方式:现场会议。
二、参会对象
(一)截至2019年5月31日登记在册的本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本行股东;
(二)本行董事、监事及高级管理人员;
(三)本行聘请的见证律师及其他人员。
三、会议事项
(一)审议事项
1.审议滨州农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会监票人、计票人、唱票人
2.审议滨州农村商业银行股份有限公司董事会换届选举的议案
3.审议滨州农村商业银行股份有限公司监事会换届选举的议案
4.审议《滨州农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
5.审议《滨州农村商业银行股份有限公司2018年利润分配方案》
6.审议《滨州农村商业银行股份有限公司董事会2018年度工作报告》
7.审议《滨州农村商业银行股份有限公司监事会2018年度工作报告》
8.审议《滨州农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
9.审议《滨州农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案
10.审议滨州农村商业银行股份有限公司2018年监事会对监事履职情况的评价报告
11.审议《滨州农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事和高管层及其成员2018年度履职情况的评价报告》的议案
12.审议《滨州农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高管层及其成员的履职评价办法》的议案
(二)通报事项
滨州农村商业银行股份有限公司2018年度“三农”服务情况报告
四、会议登记办法
(一)登记时间:2019年6月3日至6月10日,每天9:00—11:45;14:30—17:00。
(二)登记地点及联系方式
(三)登记方式:出席会议者(含授权委托)在登记时间内至登记地点现场或传真、邮寄等方式进行登记,并将《授权委托书》送达以上登记地点。
(四)登记手续
1.自然人股东持本人有效身份证件原件及复印件、股权证复印件;委托代理人出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件及代理人本人有效身份证件原件及复印件办理登记手续。
2.法人股东,由法定代表人亲自出席会议的,持营业执照副本复印件、本人有效身份证件原件及复印件、股权证复印件;委托代理人出席会议的,除上述材料外,还应提供授权委托书原件、代理人本人有效身份证件原件及复印件办理登记手续。
上述登记手续复印件需出席会议的股东或股东代理人签字或加盖单位公章。
五、其他事项
(一)会议报到时间:2019年6月21日下午13:30—14:30。
(二)已办理会议登记出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件参会。未办理会议登记出席会议的股东及股东代理人,应携带办理登记手续所需各项资料办理相关参会手续。
(三)会务联系人及联系方式
联系人:尚先生、刘女士
联系电话:0543-5169185
传真电话:0543-5169182
电子邮件:bznsyhsh@126.com
地址:山东省滨州市渤海九路560号(邮编:256600)
(四)如有需要,本行代为安排住宿,食宿费、交通费自理。
(五)本次股东大会召开前20日内,不进行股东名册的变更登记。
特此公告。
滨州农村商业银行股份有限公司董事会
2019年6月1日